Отмывание денег

Государственный суд Эстонии: «Банк может приостановить оказание услуг клиенту только в исключительном случае»

Банк может приостановить оказание услуг клиенту только в исключительном случае. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Банк может приостановить оказание услуг клиенту только в исключительном случае. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Банк может приостановить оказание услуг клиенту только в исключительном случае. Гражданская коллегия Государственного суда Эстонии в опубликованном в среду решении разъяснила, что банк имеет право расторгнуть с клиентом договор о предоставлении основных платёжных услуг только в исключительных случаях, то есть при наличии уважительной причины. Государственный суд рассматривал спор, в котором банк приостановил обслуживание компаний, предположительно связанных с отмыванием денег в России в рамках так называемого дела Магнитского.

ПодробнееГосударственный суд Эстонии: «Банк может приостановить оказание услуг клиенту только в исключительном случае»

В Британии задержали юристов, которые помогали обходить санкции

В Британии задержали юристов, которые помогали обходить санкции. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
В Британии задержали юристов, которые помогали обходить санкции. Автор/Источник фото: Pixabay.com.
В Соединённом Королевстве считают, что различные посредники могут помогать попавшим под санкции лицам обходить санкции. Например, препятствовать необходимым проверкам или искажать информацию о компаниях.

ПодробнееВ Британии задержали юристов, которые помогали обходить санкции

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил восемь новых законов

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил восемь новых законов. Автор/источник фото: Wikipedia.org.
Президент Эстонии Алар Карис провозгласил восемь новых законов. Автор/источник фото: Wikipedia.org.
Президент Эстонии Алар Карис провозгласил 8 новых законов. Законы затрагивают доступность товаров и услуг для людей с ограниченными возможностями, передачу судов Департамента полиции и погранохраны (PPA) в сферу управления Сил обороны, основы регистрации в списке семейных врачей и неплатёжеспособность физического лица, лечебные корма, ветеринарные препараты, консульские услуги и борьбу с отмыванием денег.

ПодробнееПрезидент Эстонии Алар Карис провозгласил восемь новых законов

Европейская комиссия призывает страны ЕС незамедлительно принять меры в отношении схем предоставления «золотых паспортов» и «золотых видов на жительство» в контексте вторжения России в Украину

Европейская комиссия призывает страны ЕС незамедлительно принять меры в отношении схем предоставления «золотых паспортов» и «золотых видов на жительство». Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Европейская комиссия призывает страны ЕС незамедлительно принять меры в отношении схем предоставления «золотых паспортов» и «золотых видов на жительство». Автор/Источник фото: Pixabay.com.
Сегодня Европейская комиссия опубликовала рекомендацию, в которой призвала страны ЕС отменить действие всех существующих схем предоставления гражданства в обмен на инвестиции и провести тщательные проверки, чтобы минимизировать риски, связанные со схемами предоставления инвесторам вида на жительство в странах ЕС.

ПодробнееЕвропейская комиссия призывает страны ЕС незамедлительно принять меры в отношении схем предоставления «золотых паспортов» и «золотых видов на жительство» в контексте вторжения России в Украину

© 2018-2026 All rights reserved.