Первоначальная информация и доказательства, собранные в ходе уголовного производства, указывают на то, что подозреваемая в течение нескольких лет действовала совместно со своим деловым партнёром, используя различные коммерческие организации для доставки люксовых автомобилей в Россию и Беларусь через Европейский союз. Согласно предварительному подозрению, в обе страны они вывезли санкционные товары на общую сумму 25 миллионов евро — как минимум 209 транспортных средств, передаёт пресс-служба прокуратуры.
Согласно подозрению, задержанная женщина и её сообщник, а также подконтрольные им предприятия действовали совместно и скоординированно при организации экспорта автомобилей в направлении России и Беларуси.
«Речь идёт о масштабной и продуманной схеме, целью которой было получение дохода и обход установленных санкций. Так, один из подозреваемых приобретал автомобили от имени компаний в странах-членах ЕС и отвечал за поиск покупателей и общение в странах назначения. Второй же организовывал логистику таким образом, чтобы транспортные средства, несмотря на действующий запрет на экспорт, доходили до партнёров по сделке в России и Беларуси», — пояснила государственный прокурор Энели Лауритс.
По словам руководителя Северного отдела следственного департамента Налогово-таможенного департамента Яаники Мяндла, это объёмное расследование, масштаб которого характеризуется как количеством автомобилей, так и общей стоимостью сделок.
«Следствие было очень насыщенным деталями и включало тесное международное сотрудничество. Нарушения международных санкций находятся под повышенным вниманием Налогово-таможенного департамента, и предотвращение, выявление, производство и пресечение каждого нарушения помогает обеспечить работу международных санкций и их реальное воздействие», — подчеркнула Мяндла.
В рамках текущего уголовного производства на сегодняшний день есть основания подозревать двух человек и два юридических лица. Взятая под стражу женщина ранее не имела уголовных наказаний.
Подозрение связано, по данным журналистов Delfi, с предприятием Dzallair OÜ. Компанию основал выходец из Казахстана Султан Серикбаев, но в настоящее время её владельцем и руководителем является его родственница Диана Серикбаева, проживающая в Таллинне.
В начале февраля 2025 года независимое издание «Агентство» опубликовало расследование о том, что эстонская компания Dzallair продолжала отправлять люксовые автомобили в Россию даже после начала полномасштабной войны в Украине, хотя это должно быть запрещено санкциями Европейского союза.